В Волгограде разоблачили мужчину, причастного к незаконной банковской деятельности

В Волжском прокуратура завершила расследование дела против 46-летнего местного жителя, которого обвиняют в нарушении закона о банковской деятельности. По обвинению в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, возбуждено уголовное дело: он осуществлял банковские операции без лицензии, извлекая при этом значительный доход.

Следствие установило, что с января 2022 года по июль 2024 года обвиняемый вел незаконные банковские операции. Он занимался покупкой и продажей иностранной валюты гражданам и бизнесменам без необходимой лицензии. За этот период ему удалось заработать незаконным путем 29,8 млн рублей.

Обвиняемый частично признал свою вину, но оспаривает обвинение в получении дохода в особо крупном размере.

Дело было передано в Волжский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Руслан Юсифов. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.