Волгоградский коммерсант отобрал бизнес у родственников и не платит налоги

Обвинение по статьям за уклонение от налогов, невыплату заработной платы и мошенничество выдвинули следственные органы по отношению к 47-летнему мужчине.

Следствие показало, что обвиняемый был фактическим руководителем строительной фирмы и не платил налоги в течение двух лет с 2015 года с помощью фиктивных бухгалтерских документов. В них говорилось о том, что субподрядчиками и поставщиками необходимых материалов выступали сторонние коммерческие структуры, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области. Установлено свыше 20 лжеорганизаций, с которыми у фирмы якобы были финансовые взаимоотношения. Но по факту счета этих организаций использовались для транзита и обналичивания денежных средств. Таким образом, обвиняемый не заплатил налоги на сумму свыше 5 миллионов рублей.

Также в течение нескольких лет коммерсант периодически не выплачивал зарплату четверым подчиненным, задолжав им 142,5 тысячи рублей.

Расследование показало, что в 2000 году фирма принадлежала двум братьям, но после смерти одного из них второй решил присвоить себе его долю. В результате некоторых махинаций с продажей имущества своей же компании злоумышленник лишил бизнеса жену и дочь покойного брата.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.

Елена Худенко. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.