В Волгограде преступная группировка смогла похитить более 9 млн рублей

Полицейские задержали четырех местных жителей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

По информации пресс-службы регионального СУ СКР, весной 2019 года четыре волгоградца осуществляли финансовые переводы между юридическими или физическими лицами, выдачу наличных денежных средств, а также открытие и ведение счетов.

Они создали несколько фиктивных организаций, реквизитов и печатей, которые использовали для составления необходимых документов. Заработок подозреваемых складывался из комиссии за «заказ» клиента. Как правило, она составляла не менее 13%.

Основываясь на заработках подозреваемых, следствие предполагает, что оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей.

Во время обыска по местам жительства и временного пребывания членов преступной группы обнаружены и изъяты финансовые документы, свидетельствующие о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.

Анастасия Пронечкина. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.