В Волгограде осудили теневых банкиров с многомиллионным оборотом

Суд признал виновными троих участников организованной группы в незаконном образовании юрлица, а также осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Кроме того, одного из них признали виновным в легализации денег, добытых в результате осуществления незаконной банковской деятельности.

По версии следствия и суда, весной 2019 года четверо предприимчивых волгоградцев начали заниматься нелегальной банковской деятельностью с помощью реквизитов и печатей фиктивных организаций. «Заработок» аферистов составлял не менее 13% от суммы якобы заказа клиента. Соответственно, если за полтора года доход сообщников по предварительным подсчетам составил более 9 млн рублей, то оборот денег, выведенных из-под государственного контроля, превысил 100 млн рублей.

Также в ходе расследования уголовного дела было установлено, что организатор преступной группы легализовал часть незаконного дохода – почти за 500 тысяч рублей мужчина купил через брокерский счет ценные бумаги, после чего их продал.

Один из соучастников полностью признал свою вину в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд в августе прошлого года.

Волгоградские следователи и сотрудники ФСБ пресекли деятельность теневых банкиров в ноябре 2020 года.

Суд приговорил виновных к лишению свободы сроком от двух до четырех лет, а также штрафам в доход государства в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Елизавета Дарищева. Фото: ИД «Волгоградская правда» / Кирилл Брага / архив.