Коммерсант из Волгограда утаила от налоговой 27 миллионов рублей

Следователи СУ СКР по области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации ООО «Рос-Инвест» Галины Ким. Женщина подозревается в подделке документов и обналичивании средств.

Фирма ООО «Рос-Инвест» специализировалась на закупке и реализации сельскохозяйственной продукции.

– С целью неправомерного применения налогового вычета в 2011–2012 годах Галина Ким изготовила ряд подложных бухгалтерских документов, согласно которым продукция для последующей реализации приобреталась ее фирмой у лжепредприятия, зарегистрированного на подконтрольное лицо, – пояснила старший помощник руководителя управления СУ СКР по региону Наталия Куницкая. – Якобы эта же организация на возмездной основе оказывала услуги по доставке товара. В действительности товар закупался у фермеров и юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения и не являющихся плательщиками НДС.

Аферистка, искусственно завышая сумму понесенных затрат, изготовила документы о якобы возведенном ее фирмой в Еланском районе зерноочистительном комплексе, однако, как установило следствие, никакого строительства в действительности не велось, соответственно денежные средства не затрачивались.

Все фиктивные финансовые взаимоотношения использовались бизнес-леди лишь для транзита и обналичивания денежных средств и впоследствии позволили ей уклониться от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов рублей.

Преступная деятельность обвиняемой была пресечена оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России, а также межрайонной инспекции УФНС России по Волгоградской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Источник: ИА "Волга-Медиа"