Что грозит фиктивным владельцам фирм?

Вам предложили открыть фирму на свое имя, поставить подпись под двумя-тремя документами, там, где помечено галочкой, и предоставить свой паспорт, чтоб ни у кого не закрались сомнения, что подпись Ваша. За это обещают хорошо заплатить. Кто же не любит деньги? Тем более за небольшой пустяк?

«Добрый дядя» не предупредил, что в качестве бесплатного бонуса к Вашему необдуманному поступку прилагаются агрессивные коллекторные агентства, разгневанные кредиторы и длинный перечень органов исполнительной власти, которые обязательно постучатся в Вашу дверь и нарушат хрупкий мир Вашей семьи?

Мошенники, пользуясь юридической безграмотностью и беспечностью части населения, втягивают их в противозаконные действия, за которые предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

19 декабря 2011 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации виде статей 173.1 и 173.2., которые ввели уголовную ответственность за регистрацию фирм на подставных лиц и незаконное использование документов при создании компаний

Статья 173.1 Уголовного Кодекса РФ признает преступлением образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц и предусматривает максимальное наказание за это в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Под подставными лицами при этом понимаются учредители (участники) или органы управления юридического лица, образованного путем введения данных субъектов в заблуждение.

Принципиальное значение имеет то, что преступлением теперь считается сам факт создания фирмы-однодневки вне зависимости от фактических целей ее регистрации. Даже если фирма с номинальным учредителем (директором) не использовалась, например, для обмана контрагентов, незаконного получения кредитов, уклонения от уплаты налогов, «слива» активов, одни только действия по ее созданию теперь все равно считаются преступными.

При этом закон не уточняет, в отношении чего именно должны быть введены в заблуждение учредители или директора юридических лиц, чтобы они могли быть признаны «подставными».

Преступлением является образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц.

Наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 300 000 до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ признает уголовно наказуемым предоставление или приобретение документа, удостоверяющего личность или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями. либо сделками с денежными средствами.

Преступлением является предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

За приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, ст. 170.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации устанавливается ответственность за фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц и выражается она в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные о руководителе юридического лица либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

Наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 100 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Будете ли Вы достаточно убедительны, доказывая свою невиновность, и сможете ли дать показания против реальных владельцев и выгодоприобретателей фирм-однодневок желая уйти от ответственности? И хотите ли Вы – рабочий, служащий, студент, словом – законопослушный гражданин своей страны стать фигурантом уголовного дела.

Тем не менее, если Вы уже столкнулись с такими мошенниками и стали номинальными владельцами нескольких организаций, выберите время, придите в регистрирующий (налоговый) орган по месту Вашего жительства и объясните сложившиеся обстоятельства, не дожидаясь пока, прикрываясь вашими документами, предприимчивые граждане совершат противозаконные операции.